Tiranë, 11 Nëntor 2025 – Gjykata e Tiranës ka dhënë sot një vendim të rëndësishëm në luftën kundër krimit ekonomik, duke shpallur fajtorë gjashtë shtetas (përfshirë tre italianë) dhe pesë kompani (persona juridikë) për krijimin e një skeme mashtruese me qëllim përfitimin e paligjshëm të rimbursimit të TVSH-së dhe shmangien e detyrimeve tatimore.
Prokuroria arriti të provojë se skema ishte ngritur mbi bazën e kontratave fiktive të konsulencës juridike, duke dëmtuar rëndë buxhetin e shtetit.
I. Dënimet Për Individët: Burgim Dhe Punë Në Interes Publik
Vendimet e Gjykatës ndaj individëve të përfshirë ndryshojnë në varësi të shkallës së përgjegjësisë dhe rolit në skemë:
| I Dënuari (Kombësia) | Roli Në Skemë | Dënimi I Vendosur | Vepra Penale Kryesore |
| Andrea Emanuele di Dio (Italian) | Organizator/Drejtues | 4 vjet burgim | Fshehje e të ardhurave dhe mashtrim fiskal. |
| Ilir Qafa (Shqiptar) | Bashkëpunëtor Kyç | 3 vjet burgim | Krijimi i skemës mashtruese dhe mospagimi i taksave. |
| Elton Beqiraj (Shqiptar) | Bashkëpunëtor Kyç | 3 vjet burgim | Krijimi i skemës mashtruese dhe mospagimi i taksave. |
| Salvatore Castorina (Italian) | Bashkëpunëtor | 3 vjet burgim | Mashtrim dhe mospagim taksash. |
| Salvatore Cascino (Italian) | Bashkëpunëtor | 3 vjet burgim | Mashtrim dhe mospagim taksash. |
| Zaho Kuka (Shqiptar) | Kontabilist | 180 orë punë në interes publik | Moskallëzim krimi. |
Dënimi me punë në interes publik për kontabilistin Zaho Kuka tregon se Prokuroria vlerësoi se ai kishte dijeni për veprimtarinë, por nuk e kishte kallëzuar atë.
II. Gjoba Të Konsiderueshme Për Personat Juridikë
Përveç dënimeve me burg për drejtuesit, Gjykata shpalli fajtorë edhe kompanitë përmes të cilave vepronte skema, duke vendosur gjoba të rënda:
| Kompania (Personi Juridik) | Gjoba E Vendosur |
| Sidec Albenergy sh.p.k. | 1.500.000 lekë |
| Gainsbourg sh.p.k. | 1.200.000 lekë |
| Al Nair Trading sh.p.k. | 1.200.000 lekë |
| CS International Consulting | 1.200.000 lekë |
| Primis sh.p.k. | 1.000.000 lekë |
| GJITHSEJ | 6.100.000 lekë |
Gjobat e vendosura për pesë kompanitë kapin vlerën totale të 6.1 milionë lekëve, duke shënuar një goditje financiare ndaj infrastrukturës ekonomike të përdorur për mashtrimin.
III. Modus Operandi I Skemës Mashtruese
Skema mashtruese funksiononte me një mekanizëm të thjeshtë, por efektiv, të drejtuar nga Ilir Qafa, Elton Beqiraj dhe tre shtetasit italianë:
- Krijimi I Fiktivitetit: U ngritën kontrata fiktive të konsulencës juridike. Në praktikë, këto shërbime nuk ishin kryer ose ishin fryrë fiktivisht në vlerë.
- Qëllimi: Kontratat e rreme shërbenin si bazë për të kërkuar rimbursimin e paligjshëm të TVSH-së nga autoritetet shqiptare, si dhe për të shpërndarë shuma monetare në kundërshtim me ligjin, duke shmangur detyrimet e tyre reale tatimore.
Ky vendim i Gjykatës dërgon një mesazh të fortë për çdo sipërmarrje të huaj ose vendase që tenton të shfrytëzojë hapësirat ligjore për të mashtruar me taksat në Shqipëri.